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晨泰科技:独立董事 2021 年度述职报告

时间:2022年04月18日 18:46:20 中财网
原标题:晨泰科技:独立董事 2021 年度述职报告
证券代码:834948 证券简称:晨泰科技 主办券商:海通证券
浙江晨泰科技股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为浙江晨泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,陈波、孟岭、刘俐君在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2号——独立董
事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就2021年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
陈波:男,1959年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
哈尔滨理工大学毕业,本科学历,高级工程师。1997年7月至2018
年10月,担任全国电工仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC104)
秘书长;2003年 4月至 2019年 9月,担任国际电工委员会第 85
(电工和电磁量测量设备)技术委员会(IEC/TC85)秘书;2003年
6月至2019年7月,历任哈尔滨电工仪表研究所副所长、协理员;
2011年 1月 2017年 1月兼任杭州炬华科技股份有限公司独立董
事。兼任全国电工仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC104)顾问、
电力行业电测量标准化技术委员会委员。

孟岭:男,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
中南财经政法大学会计专业,本科学历。1994年9月至2001年8
月,任鄂州五金交电公司批发员;2001年9月至2003年9月,任
湖北天宇会计师事务所审计员;2003年12月至2006年9月,任上
海万隆会计师事务所项目经理;2006年10月至今,上海至臻联合
会计师事务所(普通合伙)合伙人。
刘俐君:男,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历。2005年5月至2007年5月,任浙江恒昌远大商贸有限
公司业务员;2007年6月至2008年12月,任上海市锦天城律师事
务所杭州分所律师;2009年1月至2013年9月,任浙江丰国律师
事务所律师;2014年5月至2020年7月担任宁波双林汽车部件股
份有限公司独立董事;2013年10月至今,任浙江泽大律师事务所
律师。


二、 会议出席情况
2021年度公司共召开了5次董事会会议、2次股东大会。独立董
事陈波、孟岭、刘俐君会议出席情况如下:

独立董 事姓名应出席 董事会 会议次现场或通 讯表决出 席董事会委托出 席董事 会会议缺席 董事 会会是否存在连续三 次未亲自出席或 者连续两次未能列席股 东大会 次数
 会议次数次数议次 数出席也不委托其 他董事出席的情 况 
陈波55002
孟岭55002
刘俐君55002


三、 发表独立意见情况
独立董事陈波、孟岭、刘俐君对公司2021年经营活动情况进行
了认真的了解和查验,共发表了3次独立意见,具体情况如下:

会议时间会议名称具体事项意见类型
2021年 4 月7日第四届董事会 第六次会议《关于<2020年度募集资金存放 及使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见; 《关于<2020年度利润分配预 案>的议案》的独立意见; 《关于续聘公司 2021年度审计 机构的议案》的独立意见;同意
2021年 7 月27日第四届董事会 第八次会议《关于公司终止首次公开发行股 票并在科创板上市的申请并撤回 申请文件的议案》的独立意见;同意
2021年 8 月27日第四届董事会 第九次会议《关于公司 2021年半年度利润 分配预案的议案》的独立意见; 《关于 2021年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告的 议案》的独立意见同意


四、 履行独立董事特别职权的情况
不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提
议聘用或解聘会计事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开
展现场检查等情况。


五、 其他需要说明的情况
2021年度,公司运营情况良好,董事会、股东大会的召集、召
开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露
义务。

2022年度,我们将继续认真、勤勉、忠实地履行职责,运用我
们的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为公司
董事会的决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用,促进公司
稳健经营、规范运作,维护公司及全体股东的合法权益。



独立董事:陈波、孟岭、刘俐君
2022年4月18日


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