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天乐橡塑:召开2021年年度股东大会通知公告

时间:2022年04月18日 18:46:14 中财网
原标题:天乐橡塑:关于召开2021年年度股东大会通知公告
证券代码:831555 证券简称:天乐橡塑 主办券商:南京证券
张家港天乐橡塑科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2021年年度股东大会。

(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第八次会议决议通过。


(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场结合通讯的方式
因疫情原因,本次会议采用现场结合通讯的投票方式召开。如股
东以通讯方式参与会议表决,应通过通讯方式向会议计票人、监票人实时展示表决票等相关文件的签章,并应于会议结束后次日将前述文件的原件以快递或邮寄的方式,按会议通知中的联系方式寄送至公
司。通讯投票方式表决时间与现场表决方式表决时间相同。


(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022年5月9日上午9:00

(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股831555天乐橡塑2022年4月 29日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的江苏中水律师事务所两位律师。

(七) 会议地点
张家港市凤凰镇济富路公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
《2021年度董事会工作报告》

(二)审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
《2021年度监事会工作报告》

(三)审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
《2021年度财务决算报告》

(四)审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
《2022年度财务预算报告》

(五)审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
具 体 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-010)、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)。


(六)审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度财务审计机构,授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定审计费用。


(七)审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
具 体 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《2021年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-012)。


(八)审议《关于公司承诺管理制度、利润分配管理制度的议案》
《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》

(九)审议《关于修改公司章程的议案》
具 体 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-015)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为七、九;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记: 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记; 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记; 4、办理登记手续,可用网络、信函、传真或上门方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间:2022年5月8日(9:00 至 17:00)
(三) 登记地点:张家港市凤凰镇济富路公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:张静娟
地址:张家港市凤凰镇济富路
邮编:215612
联系电话:0512-58113780
传真:0512-82598888-8070
(二) 会议费用:无
五、 备查文件目录
(一)《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第三届董事会第八次会议 决议》
(二)《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第三届监事会第五次会议 决议》


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