天乐橡塑:召开2021年年度股东大会通知公告
证券代码：831555 证券简称：天乐橡塑 主办券商：南京证券 张家港天乐橡塑科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为2021年年度股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 经公司第三届董事会第八次会议决议通过。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议召开为： √现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场结合通讯的方式 因疫情原因，本次会议采用现场结合通讯的投票方式召开。如股 东以通讯方式参与会议表决，应通过通讯方式向会议计票人、监票人实时展示表决票等相关文件的签章，并应于会议结束后次日将前述文件的原件以快递或邮寄的方式，按会议通知中的联系方式寄送至公 司。通讯投票方式表决时间与现场表决方式表决时间相同。 （五）会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间：2022年5月9日上午9:00 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
3. 律师见证的相关安排 本公司聘请的江苏中水律师事务所两位律师。 （七） 会议地点 张家港市凤凰镇济富路公司会议室 二、 会议审议事项 （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 《2021年度董事会工作报告》 （二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 《2021年度监事会工作报告》 （三）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 《2021年度财务决算报告》 （四）审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》 《2022年度财务预算报告》 （五）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》 具 体 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-010）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。 （六）审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。 （七）审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 具 体 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。 （八）审议《关于公司承诺管理制度、利润分配管理制度的议案》 《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》 （九）审议《关于修改公司章程的议案》 具 体 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-015）。 上述议案存在特别决议议案， 议案序号为七、九； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。 （二） 登记时间：2022年5月8日(9:00 至 17:00) （三） 登记地点：张家港市凤凰镇济富路公司会议室 四、 其他 （一） 会议联系方式： 联系人：张静娟 地址：张家港市凤凰镇济富路 邮编：215612 联系电话：0512-58113780 传真：0512-82598888-8070 （二） 会议费用：无 五、 备查文件目录 （一）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第三届董事会第八次会议 决议》 （二）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第三届监事会第五次会议 决议》 张家港天乐橡塑科技股份有限公司 董事会 中财网
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