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金普医疗:召开2021年年度股东大会通知公告

时间:2022年04月18日 18:46:13 中财网
原标题:金普医疗:关于召开2021年年度股东大会通知公告
证券代码:839218 证券简称:金普医疗 主办券商:申万宏源承销保荐
辽宁金普医疗股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年年度股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

2022年 4月 18日,公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司 2021年度股东大会》,公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。



(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。


(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022年5月9日上午9:00。


(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股839218金普医疗2022年5月5日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师律师事务所洪乔、方万律师。


(七)会议地点
公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021年度董事会工作报告》
议案内容详见公司于 2022年 4月 18日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为2022-011。


(二)审议《关于公司 2021年年度报告及其摘要》
议案内容详见公司于 2022年 4月 18日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为2022-011。


(三)审议《关于公司 2021年度财务决算报告》
议案内容详见公司于 2022年 4月 18日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为2022-011。


(四)审议《关于公司 2021年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于 2022年 4月 18日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》,公告编号为2022-012。


(五)审议《关于公司 2022年度财务预算报告》
议案内容详见公司于 2022年 4月 18日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为2022-011。


(六)审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022年度财务审计机构》
议案内容详见公司于 2022年 4月 18日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为2022-011。


(七)审议《关于公司 2021年度关联方资金占用情况专项说明》
议案内容详见公司于 2022年 4月 18日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为2022-011。


(八)审议《关于 2021 年度权益分派方案》
议案内容详见公司于 2022年 4月 18日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为2022-011。


上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。


(二)登记时间:2022 年5月9 日(8:00-9:00)

(三)登记地点:公司会议室(即辽宁省鞍山市立山区园林大道 499-1号医院门诊大楼 3 楼会议室

四、其他
(一)会议联系方式:地址:辽宁省鞍山市立山区园林大道 499-1号医院门诊大楼 3楼 董秘办 电话:13478586399 传真:0412-8212666 邮政编码:114000 联系人:许海洋

(二)会议费用:本次会议交通费、住宿费自理。


五、备查文件目录
《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
《辽宁金普医疗股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》





辽宁金普医疗股份有限公司董事会
2022年 4月 18日

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