金普医疗:召开2021年年度股东大会通知公告
证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐 辽宁金普医疗股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2021年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2022年 4月 18日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司 2021年度股东大会》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022年5月9日上午9:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 律师见证的相关安排。 本公司聘请的北京市京师律师事务所洪乔、方万律师。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司 2021年度董事会工作报告》 议案内容详见公司于 2022年 4月 18日在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2022-011。 （二）审议《关于公司 2021年年度报告及其摘要》 议案内容详见公司于 2022年 4月 18日在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2022-011。 （三）审议《关于公司 2021年度财务决算报告》 议案内容详见公司于 2022年 4月 18日在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2022-011。 （四）审议《关于公司 2021年度监事会工作报告》 议案内容详见公司于 2022年 4月 18日在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为2022-012。 （五）审议《关于公司 2022年度财务预算报告》 议案内容详见公司于 2022年 4月 18日在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2022-011。 （六）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度财务审计机构》 议案内容详见公司于 2022年 4月 18日在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2022-011。 （七）审议《关于公司 2021年度关联方资金占用情况专项说明》 议案内容详见公司于 2022年 4月 18日在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2022-011。 （八）审议《关于 2021 年度权益分派方案》 议案内容详见公司于 2022年 4月 18日在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2022-011。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间：2022 年5月9 日（8：00-9：00） （三）登记地点：公司会议室（即辽宁省鞍山市立山区园林大道 499-1号医院门诊大楼 3 楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式：地址：辽宁省鞍山市立山区园林大道 499-1号医院门诊大楼 3楼 董秘办 电话：13478586399 传真：0412-8212666 邮政编码：114000 联系人：许海洋 （二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。 五、备查文件目录 《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 《辽宁金普医疗股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》 辽宁金普医疗股份有限公司董事会 2022年 4月 18日 中财网
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