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优联智能:董事换届公告

时间:2022年04月18日 18:46:05 中财网
原标题:优联智能:董事换届公告
证券代码:873402 证券简称:优联智能 主办券商:开源证券
大连优联智能装备股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议于 2022年 4月 15日审议并通过:
提名李琳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,000,000股,占公司股本的 72.73%,不是失信联合惩戒对象。

提名刘罡先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000股,占公司股本的 18.18%,不是失信联合惩戒对象。

提名任琦先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名安瑞桢先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名庄义海先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。




二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。


(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,有利于公司的生产、经营活动。


三、备查文件
《大连优联智能装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



大连优联智能装备股份有限公司
董事会
2022年 4月 18日
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