金百汇:第三届董事会第一次会议决议

时间：2022年04月18日 18:46:03 中财网

原标题:金百汇:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：839295 证券简称：金百汇 主办券商：天风证券
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第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面文件方式发出
5.会议主持人：黄云女士
6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄云女士为公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容：
选举黄云女士为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事李中、吴莎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命黄云女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：
任命黄云女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事李中、吴莎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命徐胜祥先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
任命徐胜祥先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事吴莎、李中对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命汪万芹女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
任命汪万芹女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事李中、吴莎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《湖北金百汇文化传播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》


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董事会
2022年 4月 18日