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泰维能源:第三届董事会第一次会议决议

时间:2022年04月18日 18:46:02 中财网
原标题:泰维能源:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码:835567 证券简称:泰维能源 主办券商:开源证券
泰维能源集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年4月14日
2.会议召开地点:济南市市中区二环南路5760号B座13层
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年4月8日以书面方式发出 5.会议主持人:于希明
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席董事 6人,出席和授权出席董事 6人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举于希明为公司第三届董事会董事长》议案 1.议案内容:
经全体董事一致同意,选举于希明先生为公司第三届董事会董事长。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。


2.议案表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于聘任于希明为公司总经理》议案
1.议案内容:
董事会聘任于希明为公司总经理,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。


2.议案表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


(三)审议通过《关于聘任屈清秀为公司副总经理、董事会秘书及财务总监》议案
1.议案内容:
董事会聘任屈清秀为公司副总经理、董事会秘书、公司财务总监,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


(四)审议通过《关于聘任张文龙为公司副总经理》议案
1.议案内容:
董事会聘任张文龙为公司副总经理,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


(五)审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>》议案 1.议案内容:
根据公司业务发展规划和经营需要,拟变更经营范围,并依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》公告,公告编号为2022-022。

2.议案表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。


(六)审议通过《关于拟对外投资设立子公司》议案
1.议案内容:
本公司拟设立子公司财金泰维(济南市中)光伏科技有限公司,注册地为山东省济南市市中区六里山街道英雄山路 127 号(具体公司名称及注册地址以工商行政管理类机关核准为准),注册资本为6,000万元(计价货币:人民币,下同)。其中:公司认缴出资 2,940万元,占注册资本 49%;山东省财金乡村振兴有限公司认缴出资3,060万元,占注册资本51%。具体信息以完成工商登记并取得营业执照为准。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上披露的《拟对外投资设立子公司的公告》(2022-023)。

本次交易不构成关联交易。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定:“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重组:(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上;(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上,且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 186,090,121.62 元,期末净资产额为 101,711,530.79 元。期末资产总额的 50%为 93,045,060.81元;净资产额的 50%为 50,855,765.40 元,期末资产总额 30%为 55,827,036.49元。公司本次对外投资交易金额为30,600,000元,未达到以上标准,故本次交易不构成重大资产重组。

2.议案表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。


(七)审议通过《关于会计估计变更》议案
1.议案内容:
具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于会计估计变更》公告,公告编号为2022-025。

2.议案表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


(八)审议通过《关于提议召开 2022年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容:
提议召开2022年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
泰维能源集团股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》。




泰维能源集团股份有限公司
董事会
2022年 4月 18日

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