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普泰环保:董监高换届公告[2022-020]

时间:2022年04月18日 18:46:01 中财网
原标题:普泰环保:董监高换届公告[2022-020]
证券代码:839410 证券简称:普泰环保 主办券商:首创证券
西安益维普泰环保股份有限公司董监高换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况
(一)董事与非职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022年第一次临时股东大会于 2022年 4月 18日审议并通过:
选举苏林东先生为公司董事,任职期限三年,自 2022年 4月 18日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,708,096股,占公司股本的 48.58%,不是失信联合惩戒对象。

选举赵胜美女士为公司董事,任职期限三年,自 2022年 4月 18日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,805,398股,占公司股本的 32.39%,不是失信联合惩戒对象。

选举杜龙波先生为公司董事,任职期限三年,自 2022年 4月 18日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

选举苏林平先生为公司董事,任职期限三年,自 2022年 4月 18日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

选举脱文梅女士为公司董事,任职期限三年,自 2022年 4月 18日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

选举袁平先生为公司董事,任职期限三年,自 2022年 4月 18日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

选举李丽女士为公司监事,任职期限三年,自 2022年 4月 18日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

选举白昆先生为公司监事,任职期限三年,自 2022年 4月 18日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)董事长与高管换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 4月 18日审议并通过:
选举苏林东先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022年 4月 18日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,708,096股,占公司股本的 48.58%,不是失信联合惩戒对象。

聘任赵胜美女士为公司总经理,任职期限三年,自 2022年 4月 18日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,805,398股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任袁平先生为公司分管(业务)的副总经理,任职期限三年,自 2022年 4月 18日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任吴浪浪先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022年 4月 18日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任吴浪浪先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022年 4月 18日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022年第一次职工代表大会于 2022年 4月 18日审议并通过:
选举宋小文女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022年 4月 18日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

(四)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022年4月 18日审议并通过:
选举李丽女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022年 4月 18日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

(五)首次任命董监高人员履历
白昆,男,汉族,1979年 11月生,2001年 9月至 2006年 4月任陕西华钢有限责任公司行政人事主管;2006年 9月至 2008年 4月就读于西安理工大学;2009年 1月至2015年 4月任西安康特管桩技术有限公司行政人事经理;2016年 7月至 2018年 5月任西安益维普泰环保股份有限公司行政人事主管;2018年 10月至今任西安益中普泰环保科技有限公司办公室主任;现任公司监事。


二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事会、监事会、高级管理人员换届选举、聘任符合法律法规及公司战略发展需要,有利于公司日常经营活动的更好开展,对于保持规范的公司治理机构和内部控制制度起到积极作用。

三、备查文件
(一)《西安益维普泰环保股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议》 ; (二)《西安益维普泰环保股份有限公司 2022年第一次职工代表大会决议》 ; (三)《西安益维普泰环保股份有限公司第三届董事会第一次会议》 ; (四)《西安益维普泰环保股份有限公司第三届监事会第一次会议》 。




西安益维普泰环保股份有限公司
董事会
2022年 4月 18日
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