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赞存科技:2022年第二次临时股东大会决议

时间:2022年04月18日 18:45:58 中财网
原标题:赞存科技:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:834267 证券简称:赞存科技 主办券商:财通证券
江苏赞存智能科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022年4月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事党朝晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
根据全国中小企业股份转让系统相关规定,本次股东大会采取了
现场方式召开,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份
总数9,999,900股,占公司有表决权股份总数的99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,列席2人,董事虞良、吴寅杰、李鑫翔因行程
冲突缺席 ;
2.公司在任监事3人,列席0人,监事薛登云、向丽丽、王旭东因行
程冲突缺席 ;
3.公司董事会秘书列席会议;
无其他高级管理人员列席

二、 议案审议情况
(一)审议通过《选举张钢柱担任第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司董事、董事长虞良先生因个人原因,辞去公司董事、董事长
职务,公司董事会选举张钢柱先生为公司董事候选人并提交本次临时股东大会审议,任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果
同意股数9,999,900股,占本次股东大会表决权股份总数的100%;
反对股数 0股,占本次股东大会表决权股份总数的 0%;弃权股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
虞良董事离职2022年4月 18日2022年第二次 临时股东大会审议通过
张钢柱董事任职2022年4月 18日2022年第二次 临时股东大会审议通过

四、 备查文件目录
《江苏赞存智能科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议》

江苏赞存智能科技股份有限公司
董事会
2022年4月18日





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