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泰维能源:第三届监事会第一次会议决议

时间:2022年04月18日 18:45:57 中财网
原标题:泰维能源:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码:835567 证券简称:泰维能源 主办券商:开源证券
泰维能源集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年 4月 14日
2.会议召开地点:济南市市中区二环南路 5760号 B座 13层
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年 4月 8日以书面方式发出 5.会议主持人:黄爱伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容:
经公司2022年第一次临时股东大会审议通过,黄爱伟、陈正立当选为公司第三届监事会监事;经公司2022年第一次职工代表大会审议通过,张云凤当选为公司第三届监事会职工代表监事。黄爱伟、陈正立、张云凤组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意,选举黄爱伟女士为公司第三届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。


本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于会计估计变更》议案
1.议案内容:
具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于会计估计变更》公告,公告编号为2022-025。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《泰维能源集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。





泰维能源集团股份有限公司
监事会
2022年 4月 18日
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