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韦尔股份(603501):公司董事会换届选举

时间:2022年04月18日 18:32:09 中财网
原标题:韦尔股份:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2022-040
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 4月 18日召开了第五届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,鉴于公司第五届董事会即将于 2022年 6月 16日任期届满,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的规定开展了换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下具体情况如下: 公司第六届董事会由 9名董事组成,其中 3名为独立董事。公司董事会对第六届董事会候选人的任职资格进行了审查,现提名虞仁荣先生、杨洪利(Hongli Yang)、吕大龙先生、纪刚先生、贾渊先生、陈智斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名吴行军先生、胡仁昱先生、朱黎庭先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司董事候选人简历见附件。

本事项尚需提交至公司股东大会审议,第六届董事会任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会任期顺延至股东大会选举产生第六届董事会之日,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。


特此公告。


上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2022年 4月 19日

附件:
上海韦尔半导体股份有限公司
董事候选人简历
虞仁荣:男,1966年出生,中国国籍,香港永久居留权,大学本科学历。

1990年 7月至 1992年 5月,任浪潮集团工程师;1992年 6月至 1998年 2月,任香港龙跃电子北京办事处销售经理;1998年 2月至 2001年 9月,任北京华清兴昌科贸有限公司董事长;2001年 9月至 2020年 11月,任北京京鸿志科技有限公司执行董事、经理;2003年 5月至 2020年 10月,任深圳市京鸿志电子有限公司执行董事、总经理;2006年 9月至 2007年 5月,任香港华清电子(集团)有限公司董事长;2007年 5月至 2011年 4月,任公司副董事长、总经理;2011年 4月至今,任公司董事长;2014年 7月至 2021年 1月,任北京泰合志恒科技有限公司董事长;2014年 9月至今,任无锡中普微电子有限公司董事长;2014年 7月至今,任武汉果核科技有限公司董事;2015年 9月至今,任上海京恩资产管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2017年 5月至今,任武汉韦尔半导体有限公司董事长;2017年 9月至今,任北京豪威科技有限公司董事、总经理;2018年 1月至今,任新恒汇电子股份有限公司董事;2018年 2月至今,任青岛清恩资产管理有限公司监事;2018年 5月至 2020年 10月,任北京豪威亦庄科技有限公司执行董事、经理;2020年 8月至 2020年 11月 23日,任杭州豪芯股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

虞仁荣先生目前持有公司股份 265,535,000股,占公司目前总股本的 30.28%,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。


杨洪利(Hongli Yang):男,1965年出生,美国国籍,博士学历。1996年 4月起,任 OmniVision Technologies, Inc.工程总监;2007年起,任 OmniVision Technologies, Inc.工程副总裁;2010年 2月至今,任 OmniVision Technologies, Inc.及首席运营官;2012年 8月至今,任 OmniVision Technologies Norway AS董事及董事会主席;2013年 6月至今,任豪威科技(武汉)有限公司董事长;2013年 9月至今,任 OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd.董事;2016年 3月至今,任 OmniVision Technologies(Hong Kong)Company Limited董事、任OmniVision Trading(Hong Kong)Company Limited董事、任 OmniVision Trading HongKong Korea Branch执行董事、上海全览半导体技术有限公司董事长;2016年 4月至今,任 Seagull Investment Holdings Limited董事及总裁、任 Seagull International Limited董事及总裁、任 OmniVision Investment Holding(BVI)Ltd.董事、任 SoongChingLing Foundation(USA)董事;2016年 7月至今,任 OmniVision Technologies Japan G.K.执行董事、任 Seagull Strategic Investments(A1),LLC首席执行官、任 Seagull Strategic Investments(A3),LLC首席执行官;2016年 11月至2021年9月,任北京豪威科技有限公司董事;2017年8月至今,任OmniVision Technologies, Inc.董事及总裁、任 OmniVision CDM Optics, Inc.董事及首席执行官、任 OmniVision International Holding Ltd.董事、任 OmniVision Technology International Ltd.董事、任 OmniVision Holding(Hong Kong)Company Limited董事、任北京豪威科技有限公司总裁;2017年 9月至今,任台湾豪威科技有限公司董事及董事会主席、任台湾豪威国际科技有限公司董事及董事会主席、任台湾豪威光电科技有限公司董事及董事会主席;2017年 10月至今,任豪威半导体(上海)有限责任公司董事及董事会主席、任豪威光电子科技(上海)有限公司董事及董事会主席;2017年 11月至今,任豪威科技(上海)有限公司董事及董事会主席;2018年 4月至今,任 OmniVision Technologies Development(Hong Kong)Company Limited董事;2020年 6月至今,任公司董事。

杨洪利(Hongli Yang)先生目前持有公司股份 320,000股,占公司目前总股本的 0.04%,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。


吕大龙先生:男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

1983-1992年,任空军工程设计研究局工程师;1992年至 1993年,任中国乡镇企业投资开发有限公司海南中发公司总经理;1993年至 2001年,任海南国世通投资公司总经理、任北京万泉花园物业开发有限公司总经理;2001年至今,任华清基业投资管理有限公司执行董事、经理,任青岛华迈高新技术产业有限公司监事;2001年至今,任银杏博融(北京)科技有限公司董事长、总经理;2003年至今,任同方华清投资管理有限公司执行董事、经理;2005年 9月至今,任北京紫光基业物业管理有限公司董事;2005年 10月至今,任北京华清迈基投资有限公司执行董事、经理;2007年至今,任北京华清博远创业投资有限公司执行董事、经理;2009年至今,任北京华清博丰创业投资有限公司执行董事、经理;2011年至今,任北京同创嘉业建设开发有限公司董事长;2011年至今,任银杏华清投资基金管理(北京)有限公司执行董事、经理;2011年至今,任北京华清博广创业投资有限公司执行董事、经理;2011年 11月至今,任北京银杏天使投资中心(有限合伙)执行事务合伙人;2012年 8月至今,任北京启迪明德创业投资有限公司董事;2013年 11月至 2021年 12月,任清能德创电气技术(北京)有限公司董事;2014年 3月至今,任武汉启迪东湖创业投资有限公司董事;2014年 10月至 2019年 12月,任北京同方影视传媒科技有限公司监事;2014年 12月至今,任启迪银杏投资管理(北京)有限公司董事;2014年 12月至今,任青岛青迈高能电子辐照有限公司董事长;2015年至今,任西藏龙芯投资有限公司执行董事、经理;2015年 7月至今,任清控银杏创业投资管理(北京)有限公司董事;2015年 10月至今,任北京华清豪威科技有限公司执行董事、经理;2015年 10月至今,任北京华清创业科技有限公司执行董事、经理;2015年 10月至今,任清控股权投资有限公司董事、经理;2015年 11月至今,任北京华清博融科技有限公司执行董事、经理;2015年 11月至今,任北京博融思比科科技有限公司董事;2016年 1月至今,任北京蔚蓝仕科技有限公司董事;2016年至今,任北京银杏启沃医疗投资管理有限公司董事;2016年 6月至今,任北京慧越科技有限公司执行董事、经理;2016年 9月至今,任导洁(北京)环境科技有限公司董事;2016年 9月至今,任北京华云合创科技有限公司董事;2016年 11月至今,任北京银杏思远智通科技有限公司执行董事、经理;2017年 5月至今,任西藏智通创业投资有限公司执行董事、总经理;2017年 10月至 2021年 9月,任北京豪威科技有限公司董事长;2018年 7月至 2019年 8月,任北京梦之城文化股份有限公司董事;2018年 9月至 2022年 3月,任北京翠鸟视觉科技有限公司执行董事、经理;2018年 9月至今,任北京伽睿智能科技集团有限公司董事;2019年 6月至今,任新恒汇电子股份有限公司董事;2019年 10月至今,任北京意链科技有限公司执行董事;2020年 1月至今,任武汉安扬激光技术股份有限公司董事;2020年 2月至今,任北京智能建筑科技有限公司董事长;2020年 7月至 2020年 9月,任上海云岧企业管理服务中心(有限合伙)执行事务合伙人;2020年 8月至 2022年 4月,任北京翠鸟科创科技有限公司执行董事、经理;2020年 12月至 2022年 4月,任北京联核声学科技有限公司经理、执行董事;2020年 6月至今,任公司董事;2021年 5月至今,任无锡沐创集成电路设计有限公司董事;2021年 8月至今,任重庆四联传感器技术有限公司董事;2021年 10月至今,任中山新诺科技股份有限公司董事;2021年 11月至今,任武汉东湖启诚投资管理有限公司执行董事兼总经理。

吕大龙先生目前未直接持有公司股份,吕大龙先生控制的嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业(有限合伙)、北京华清博广创业投资有限公司共计持有公司股份 28,815,261股,持股比例为 3.29%,吕大龙先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


纪刚:男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2001年 7月至 2002年 4月,任先驱微电子(上海)有限公司设计工程师;2002年 5月至 2007年 5月,历任上海先进半导体制造股份有限公司设计支持工程师、设计支持经理;2007年 5月至今,任公司副总经理;2014年 9月至今,任无锡中普微电子有限公司董事;2017年 1月至今,任上海韦孜美电子科技有限公司执行董事;2017年 11月至今,任上海夷易半导体有限公司董事;2018年 1月至今,任江苏韦达半导体有限公司董事长;2018年 6月至今任公司董事;2019年 1月至 2021年 9月,任北京豪威科技有限公司董事;2019年 4月至今,任绍兴韦豪半导体科技有限公司执行董事;2021年 4月至今,任绍兴越豪半导体有限公司执行董事、经理。

纪刚先生目前持有公司股份 4,990,000股,占公司目前总股本的 0.57%,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。


贾渊:男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。

1996年 8月至 2001年 7月,任上海会计师事务所有限公司审计经理;2001年 8月至 2011年 1月,任立信会计师事务所有限公司高级经理;2011年 2月至今,任公司财务总监;2011年 2月至 2021年 9月,任公司董事会秘书;2014年 8月至 2021年 1月,任北京泰合志恒科技有限公司监事;2014年 10月至今,任无锡中普微电子有限公司董事;2015年 1月至今,任上海韦玏微电子有限公司执行董事;2016年 9月至今,任上海磐巨电子科技有限公司执行董事;2017年 11月至今,任上海夷易半导体有限公司董事;2018年 1月至今,任江苏韦达半导体有限公司董事;2018年 4月至 2021年 9月,任北京豪威科技有限公司董事;2018年 6月至今,任公司董事;2018年 12月至今,任合肥韦豪半导体有限公司监事;2019年 3月至 2021年 9月,任无锡韦感半导体有限公司董事长;2020年 1月至今,任豪威模拟集成电路(北京)有限公司执行董事;2020年 2月至今,任北京极豪科技有限公司董事;2020年 5月至今,任豪威芯仑传感器(上海)有限公司董事;2020年 6月至今,任浙江韦尔股权投资有限公司执行董事。

贾渊先生目前持有公司股份 2,829,600股,占公司目前总股本的 0.32%,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。


陈智斌:男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。

2007年至 2010年,任摩根大通银行新加坡分行投资银行部经理;2010年至 2014年,任北京清石华山资本投资咨询有限公司副总裁;2014年 2月至 2020年 7月,任北京清芯华创投资管理有限公司董事、总经理;2015年 7月至今,任北京华创芯原科技有限公司执行董事、经理;2015年 11月至今,任北京华创安集投资管理有限公司执行董事、经理;2016年 5月至今,任北京屹华芯承科技有限公司执行董事、经理;2016年 11月 2021年 9月,任北京豪威科技有限公司监事;2016年 6月至今,任北京博融思比科科技有限公司董事长、经理;2017年 6月至今,任安集微电子科技(上海)股份有限公司监事;2018年 6月至 2021年 9月,任公司监事;2018年 10月至今,任深圳市捷视飞通科技股份有限公司董事;2019年 4月至今,任江苏钜芯集成电路技术股份有限公司董事;2019年 6月至2021年 5月,任上海南麟电子股份有限公司董事;2019年 11月至 2022年 1月,任广东智芯光电科技有限公司董事;2020年 2月至今,任豪威触控显示科技(绍兴)有限公司监事;2020年 3月至今,任厦门思泰克智能科技股份有限公司董事、江西江南新材料科技股份有限公司董事、基石酷联微电子技术(北京)有限公司董事;2020年 9月至今,任新思考电机有限公司董事;2020年 12月至今,任深圳市好上好信息科技股份有限公司董事。

陈智斌先生目前未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


吴行军先生:男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。

1994年 8月至今,清华大学微电子学研究所从事科研和教学工作,分别任研究实习员、助理研究员和副研究员;2001年 12月至 2014年 12月,任北京同方微电子有限公司副总经理;2021年 6月至今,任公司独立董事。

吴行军先生目前未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


胡仁昱先生:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。

1997年 7月至今,任上海会计学会会计信息化专门委员会主任;2004年 1月至今,任华东理工大学教授;2004年 11月至今,任上海苏皖进出口有限公司监事;2010年 9月至今,任上海傲圣丹宁纺织品有限公司监事;2013年 1月至 2018年 11月,任华仪电气股份有限公司独立董事;2013年 12月至今,任中国会计学会会计信息化专委会副主任;2016年 3月至 2022年 1月,任上海翔港包装科技股份有限公司独立董事;2017年 3月至 2021年 7月,任上海吉年服装有限公司监事;2021年 1月至 2021年 6月,任苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事;2021年 3月至今,任思必驰科技股份有限公司董事;2021年 4月至今,任上海贝岭股份有限公司独立董事;2021年 5月至今,任上海小瀑布创意设计服务有限公司监事;2021年 6月至今,任公司独立董事;2021年 9月 30日至今,任香溢融通控股集团股份有限公司独立董事;2021年 10月至今,任源耀生物科技(盐城)股份有限公司董事。

胡仁昱先生目前未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


朱黎庭先生:男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

1997年至 2017年先后任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、执行主任、主任;2017年至今先后任北京国枫(上海)律师事务所管理合伙人、执行主任、主任;2019年 6月至今,任上海广电电气(集团)股份有限公司独立董事;2019年 6月至今,任老凤祥股份有限公司董事;2021年 12月至今,任东杰智能科技集团股份有限公司独立董事。

朱黎庭先生目前未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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